西班牙银行将不接受从香港等避税天堂的巨额汇款（2013）_西班牙移民_移民政策解读_驿动之星
西班牙银行将不接受从香港等避税天堂的巨额汇款
投资500.000欧元给西班牙居留的法律，据说将在9月底10月初开始公布实行。由于该法律可能将规定，这些投资必须是现金投资，不能从西班牙银行贷款投资，所以，就牵扯到资金如何进入西班牙的问题。
一方面，要看资金从其它国家汇出，比如，从中国，据说从中国汇钱到国外有严格控制，所以一下子汇500.000欧元出去，几乎是不大可能的事情。
另一方面，西班牙银行接受这么大金额的汇款是否有问题？
为此， 诚信法税向西班牙的一些银行做了调查，调查结果：西班牙银行将不接受从“避税天堂”（PARAISOS FISCALES）汇来的巨额汇款。银行负责人说，这是对银行本身的一种保护，另外，即便他们银行想接受汇款，由于超过一定金额的汇款必须通报西班牙银行总部，银行总部也不会允许他们接受不明来路的巨额汇款的，特别是从“避税天堂来”的，因为不想成为“洗黑钱”的帮手。
属于“避税天堂”的国家和地区有（其中包括香港）：
-RELACIóN RECOGIDA EN EL RD 1080/1991 ("Paraísos fiscales")
1.Principadode Andorra.
2.Antillas neerlandesas (Cura?ao, San Martin e Islas Bonaires, San Eustaquio ySaba).
3.Aruba.
4.Emirato del Estado de Bahrein.
5.Sultanato de Brunei.
6.República de Chipre.
7.Emiratos árabes Unidos.
8.Gibraltar.
9.Hong-kong.
10.Anguila.
11.Antigua y Barbuda.
12.LasBahamas.
13.Barbados.
14.Bermuda.
15.Islas Caimanes.
16.Islas Cook.
17.República de Dominica.
18.Granada.
19.Fiji.
20.Islas de Guernesey y de Jersey (Islas del Canal).
21.Jamaica.
22.República de Malta.
23.Islas Malvinas.
24.Isla de Man.
25.Islas Marianas.
26.Mauricio.
27.Montserrat.
28.República de Nauru.
29.Islas Salomon.
30.SanVicente y las Granadinas.
31.Santa Lucía.
32.República de Trinidad y Tobago.
33.Islas Turks y Caicos.
34.República de Vanuatu.
35.Islas Vírgenes Británicas.
36.Islas Vírgenes de Estados Unidos de América.
37.Reino hachemita de Jordania.
38.República libanesa.
39.República de Liberia.
40.Principado de Liechtenstein.
41.Gran Ducado de Luxemburgo, por lo que respecta a rentas percibidas pordeterminadas sociedades
42.Macao.
43.Principado de Mónaco.
44.Sultanato de Omán.
45.República de Panamá.
46.República de San Marino.
47.República de Seychelles.
48.República de Singapur.
49.Cura?ao.
50.SanMartin e Islas Bonaires.
51.SanEustaquio y Saba.
B-RELACIóN RECOGIDA EN LA OM ECO2652/2002 ("Países y territorios no cooperantes")
1.Egipto.
2.Filipinas.
3.Guatemala.
4.Indonesia.
5.Mianmar (antigua Birmania).
6.Nigeria.
7.República Islámica de Irán
8.Ucrania.
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