马德里工商银行行长被抓（2016）_一带一路合作_驿动之星

马德里工商银行行长被抓啦！疑似洗钱3亿欧元！

重大消息！今天，爆出惊人消息，马德里工商银行（ICBC）因涉嫌洗钱被全体搜查并逮捕了工商银行的行长 ！

西班牙国民警卫队的中央工作组（UCO）和反腐检察官在今早逮捕了工商银行的行长，据悉，还会再逮捕5名银行的核心人员...具体姓名警方还未透露，这次调查是由Parla一位法官批准。由于涉及约三亿欧元的洗钱行动，资金庞大，一旦罪名成立，所有涉嫌人员将无法脱身...

“三亿欧元”

警方曝出这三亿欧元是聚集了西班牙华人及欧洲各地的资金进行洗钱，洗白后再转给中国。这其中涉及各大华人私家企业，包括百元店、仓库区、及各大投资人！据悉，西班牙国民警卫队的中央工作组（UCO）和反腐败检察官对此事的调查已有三年之久，这次顺藤摸瓜...是不是抓到大头了？总之，牵连者多，关系重大。

之前一点消息都没有...至少小编没听说过 - -，现在逐个都曝光了...看来是保密工作。

据悉，去年5月，一个叫“Snake”的团伙已被逮捕30人，其中包括数名海关工作人员、涉及海关清关货柜受贿、洗钱、逃税罪、及侵犯劳动权利等罪名。这些洗钱组织都是以对各大华人企业、老板的钱洗白并获取一定百分比的佣金进行交易...让小编算算...3亿欧元的佣金 - - 随随便便...也有几百万了吧...

这次抓的是工商银行的行长 - - 工商银行是中国四大国有金融机构之一。它是世界上银行市场价值最大的，最有利的。拥有18000多个店面，包括106家海外分支机构，250万企业客户和1.5亿个人客户。。。

现在各大报纸都已经上了头条...El país、El mundo、la vanguardia、ABC等等都在报道...现在是无人不知，无人不晓了。

现在在谷歌地图里马德里工商银行显示为“永久停业”....

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责任编辑：驿动之星

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